22 Грудня, 2023 22 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
1 Грудня, 2023 1 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®ЗЕД та валютні операціїОфшориПодаткова консультаціяАктуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
23 Жовтня, 2023 23 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
23 Серпня, 2023 23 Серпня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїПрипинено дію Угод про уникнення подвійного оподаткування з Іраном і Сирією
