AML Anti Money Laundering
Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
15.01.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
Презентація НБУ “Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)”
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені