Держфінмоніторинг Депутати пропонують надати доступ до документів з Демографічного реєстру Читати далі 23.01.2025
Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року Читати далі 15.01.2025
Держфінмоніторинг Новий порядок погодження нкцпфр керівників, посадових осіб системи внутрішнього контролю, осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу Читати далі 15.01.2025
Регулювання та нагляд НБУ Національний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства Читати далі 08.01.2025
CheckLists FinAP Уряд оновив перелік держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення Читати далі 31.12.2024