15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
13 Червня, 2023 13 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATFІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїРезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
31 Травня, 2023 31 Травня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
4 Квітня, 2023 4 Квітня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНеобхідність інструментів моніторингу транзакцій AML (Anti-money laundering)
15 Березня, 2023 15 Березня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF закликає країни вжити негайних заходів для виявлення та припинення фінансових потоків програм-вимагачів
3 Березня, 2023 3 Березня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLДайджест головних подій в міжнародних групах щодо протидії відмиванню коштів, що відбулись в поточному році
