11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATFСвітові новини AMLГотується проєкт поправок до 8 Рекомендації FATF
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATFМетодологіяСвітові новини AMLFATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингЦільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів
26 Червня, 2023 26 Червня, 2023Categories FATFСвітові новини AML«Сірий» список FATF поповнився новими країнами
15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
13 Червня, 2023 13 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATFІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїРезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
31 Травня, 2023 31 Травня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
