5 Травня, 2023 5 Травня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2023 року
26 Квітня, 2023 26 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингСхвалено Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2023 року
24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLЧленство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
20 Лютого, 2023 20 Лютого, 2023Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМКМУ зобов’язав субʼєктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями стати на облік у Держфінмоніторингу
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2023 року
19 Січня, 2023 19 Січня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: інформування про результати роботи за 2022 рік
