7 Липня, 2023 7 Липня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
6 Липня, 2023 6 Липня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу
15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
13 Червня, 2023 13 Червня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
9 Червня, 2023 9 Червня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2023 року
11 Травня, 2023 11 Травня, 2023Categories ДержфінмоніторингМатеріали міжнародної конференції «Наднаціональна і національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи»
5 Травня, 2023 5 Травня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2023 року
26 Квітня, 2023 26 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингСхвалено Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
