15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
14 Лютого, 2024 14 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингУкраїна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном
13 Лютого, 2024 13 Лютого, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2024 року
26 Січня, 2024 26 Січня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМГарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу
25 Січня, 2024 25 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2023 року
22 Січня, 2024 22 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингПідсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік
4 Січня, 2024 4 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа ДержфінмоніторингСтворення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів
21 Грудня, 2023 21 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2023 року
20 Грудня, 2023 20 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиЗатверджено порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу
