12 Квітня, 2024 12 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за березень 2024 року
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДСФМУ щодо публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2023 рік
14 Березня, 2024 14 Березня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2024 року
29 Лютого, 2024 29 Лютого, 2024Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLКанада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLПідсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
14 Лютого, 2024 14 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингУкраїна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном
13 Лютого, 2024 13 Лютого, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2024 року
26 Січня, 2024 26 Січня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМГарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу
