Регулювання та нагляд НБУ
Правила, за якими будуть відбуватись виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду під час карантину
21.12.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
Розширено перелік осіб, відносно яких Мін’юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
