19 Січня, 2023 19 Січня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: інформування про результати роботи за 2022 рік
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: схвалено Звіт про проведення національної оцінки ризиків
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories ДержфінмоніторингМетодологіяСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіЮридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATFДержфінмоніторингОперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
17 Жовтня, 2022 17 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF
