BD | Сторінка 11 з 16 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Оперативні новини

Законом України №2120 доповнено ПКУ новим пунктом щодо фінансування видатків не пов’язаних з реалізацією мети та напрямів діяльності організації

29 Бер, 14:25

Ідентифікація та верифікація

Реєстрація бізнесу знову доступна в Дії

29 Бер, 10:35

Банківська справа

Набрав чинності Закон України, який тимчасово дозволяє юридичним особам з арештованих рахунків виплачувати заробітну плату

28 Бер, 12:54

Оперативні новини

Японія ввела нові санкції проти росії

25 Бер, 14:48

Ідентифікація та верифікація

Нова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу

25 Бер, 10:29

Оперативні новини

США запроваджують нові жорсткі санкції проти росії

24 Бер, 17:50

AML Anti Money Laundering

Звіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму

24 Бер, 16:01

Оперативні новини

Міністерство юстиції України подає до суду щодо заборони певних політичних партій

22 Бер, 10:45