8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку у жовтні місяці до фінансових установ
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
9 Жовтня, 2023 9 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку у вересні місяці до фінансових установ
22 Вересня, 2023 22 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ посилив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг
8 Вересня, 2023 8 Вересня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНові вимоги до банків
5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУПро внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяЗакон №3219: відновлено перебіг строків щодо надсилання до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників
31 Серпня, 2023 31 Серпня, 2023Categories Банківська справа Податкова консультація Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНові повноваження Державної податкової служби
