1 Квітня, 2024 1 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
26 Березня, 2024 26 Березня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активиSWIFT готується до впровадження платформи для цифрових валют
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСтруктура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
8 Січня, 2024 8 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в грудні місяці до фінансових установ
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в листопаді місяці до фінансових установ
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ чекає розгорнутого звіту з фінмоніторингу від банківських установ
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяФінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку у жовтні місяці до фінансових установ
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
