8 Вересня, 2023 8 Вересня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНові вимоги до банків
5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУПро внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяЗакон №3219: відновлено перебіг строків щодо надсилання до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників
31 Серпня, 2023 31 Серпня, 2023Categories Банківська справа Податкова консультація Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНові повноваження Державної податкової служби
16 Серпня, 2023 16 Серпня, 2023Categories Податкова консультаціяСтроки подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків
10 Серпня, 2023 10 Серпня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ: Затверджено Концепцію відкритого банкінгу
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Податкова консультаціяПраво ДПС вимагати інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках у банках
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗаходи впливу Національного банку у липні місяці до фінансових установ
