25 Серпня, 2023 25 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингВідкрито публічний доступ до Єдиного реєстру «арештованих активів»
7 Грудня, 2022 7 Грудня, 2022Categories СанкціїАРМА зможе управляти майном країни-окупанта без погодження з власниками — комітет підтримав законопроєкт
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Банківська справаОперативні новиниРада планує обмежити можливість витрачати гроші з арештованих рахунків для фізичних осіб
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяУкраїна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних із нею компаній
12 Травня, 2022 12 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяВерховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяПрезидент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб
24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїБорис Джонсон анонсував новий великий пакет військової підтримки для України
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниЗміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану
17 Березня, 2022 17 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСША створили спеціальну групу для пошуку активів російських олігархів
