Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти півдесятка юридичних та фізичних осіб КНДР, пов’язаних із незаконними діями в кіберсфері, які дозволяють режиму в Пхеньяні отримувати прибутки з-за кордону. Про це пише «Судово-юридична газета».
«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи, причетних до прихованого отримання доходів і зловмисної кібердіяльності задля підтримки уряду КНДР»,- зазначається у заяві.
При цьому підкреслюється, що Північна Корея використовує ІТ-працівників, які шахрайським шляхом влаштовуються на роботу в зарубіжні компанії для отримання прибутків, які потім йдуть на підтримку режиму Кіма та його пріоритетів. Ці кошти спрямовуються, в тому числі, на програми з розробки та виробництва зброї масового знищення та балістичних ракет.
Щоб припинити це Сполучені Штати ввели санкції проти Пхеньянського університету автоматизації, Бюро технічної розвідки та 110-го Дослідницького центру. Діяльність цих структур контролюється Головним розвідувальним управлінням КНДР. Крім того, санкції запроваджені проти північнокорейської компанії Chinyong та її офіційного представника в росії Кім Сан Мана. Ця структура підконтрольна міністерству народних збройних сил Північної Кореї та займається влаштуванням ІТ-фахівців з КНДР в росії та Лаосі.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
