
Валютні ліміти НБУ ускладнюють платежі для українців за кордоном
Чому валютні обмеження, запроваджені Національний банк України під час воєнного стану, ускладнюють для українців за кордоном здійснення великих платежів навіть
Запроваджені санкції стосуються громадян рф та їх союзників
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) спільно з Японією та Південною Кореєю запровадили санкції проти двох громадян росії та КНДР, причетних до незаконної розробки Пхеньяном зброї масового знищення та балістичних ракет. Про це йдеться у заяві Мінфіну США.
Під санкції потрапили російська компанія "Інтелект" та її гендиректор Сергій Козлов, а також громадянин КНДР Чжон Чжин Йона, який нині мешкає в росії.
Згідно даних американської сторони, Чжон як керівник однієї з компаній, підконтрольних Козлову, допомагав із працевлаштуванням будівельників із КНДР у рф, а Козлов допомагав у закупівлі товарів, які зазвичай використовуються в суднобудівній промисловості.
При цьому Чжон пов’язаний із підставною компанією "Друга академія природничих наук", яку ще у 2010 році внесли до санкційного списку за участь у діяльності, "яка суттєво сприяла розповсюдженню зброї масового знищення або засобів її доставки".
Зазначається, що співпраця з фірмою "Інтелект" сприяла отриманню матеріалів для Північної Кореї, які були використані у їхніх програмах розробки засобів масового знищення та балістичних ракет.
В результаті накладених санкцій все майно та інтереси у власності осіб, названих вище, заблоковано та має бути повідомлено в OFAC. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотками одній чи кільком заблокованим особам.
Читайте також:
Читайте далі

Чому валютні обмеження, запроваджені Національний банк України під час воєнного стану, ускладнюють для українців за кордоном здійснення великих платежів навіть

Міністерство цифрової трансформації розробило пакет законодавчих змін, покликаних оновити правила функціонування грального ринку в Україні та запровадити цифрові інструменти контролю

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити довіреність для представлення своїх інтересів в Україні кількома способами. Про це нагадали
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені