8 Вересня, 2020 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / CheckLists FinAP / Ідентифікація та верифікація / СанкціїСервіс Check√Lists FinAP™ 2 261Related postsFinAP підписали меморандум про співробітництво з ЛьвДУВС у сфері інформаційних технологійДія 5 плану BEPS: юрисдикції продовжують прогрес у протидії шкідливим податковим практикам та посиленні прозорості Європейська Рада оновлює список некооперативних юрисдикцій ЄС для податкових цілейДержава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакційПідсумки Пленарного засідання FATF, 11-13 лютого 2026 рFATF оновили чорні та сірі списки країн
