8 Вересня, 2020 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / CheckLists FinAP / Ідентифікація та верифікація / СанкціїСервіс Check√Lists FinAP™ 1 926Related postsFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країнFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країнОЕСР відзначив значний прогрес в антикорупційній політиці УкраїниFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країнМобільний додаток CheckLists FinAP для iOSFATF, Egmont Group, Інтерпол та Управління ООН: посібник для країн щодо посилення співпраці у протидії відмиванню коштів