📌Республіка Молдова: Рада до списку внесла сім осіб та три організації за дії, що дестабілізують країну
📌Порушення прав людини в Росії: ЄС до списку додає ще п'ятьох осіб
📌Іран: Рада ЄС: вісім осіб та одна організація під загрозою зникнення за серйозні порушення прав людини та транснаціональні репресії
📌Фірми підсанкційного олігарха продовжують постачати електроенергію для держустанов
📌Словаччина знімає в п'ятницю вето з 18-го пакету санкцій проти Росії
📌США ввели санкції проти верхівки терористичної організації Tren de Aragua
📌Верховна Рада України. Запроваджено новий вид санкцій — санкції на судна і повітряні судна.
📌ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти Росії, він один із найсильніших на сьогодні, - Каллас
📌Велика Британія запровадила санкції проти російських шпигунів, які є осередком зловмисного режиму Путіна
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
