📌Канада розширила санкції проти Росії
📌Суд задовольнив позов Мін’юсту у справі проти проросійського пропагандиста
📌 Україна та ряд інших країн приєднались до Ради ЄС щодо обмежувальних заходів проти ІДІЛ (ДАІШ) та Аль-Каїди та пов’язаних з ними осіб, груп, підприємств та організацій
📌 Україна та ряд інших країн приєднались до Ради Євросоюзу щодо обмежувальних заходів щодо серйозних порушень прав людини та зловживань
📌 США розробляють план пом’якшення санкцій проти росії
📌 Уряд Сполучених Штатів оголосив про внесення воєнізованого угруповання єменських хуситів «Ансар Аллах» до списку іноземних терористичних організацій
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
