
Як працює українська фінансова розвідка за кордоном
У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула
Президент Володимир Зеленський підписав 27 липня законопроєкт 12374-д
Відповідний проєкт закону № 4503-IX повернуто до парламенту з підписом глави держави, передає Укрінформ із посиланням на картку документа на сайті ВР.
Як повідомлялось, 12 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №12374-д, який має на меті усунути прогалини та корупційні ризики у законодавстві, що регулює діяльність Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Як йдеться у пояснювальній записці до документа, метою його прийняття є створення умов для економічно ефективного та корупційно невразливого управління арештованими активами і виправлення існуючих інституційних недоліків, які перешкоджають АРМА ефективно виконувати покладені на нього функції.
Так, згідно з рішенням Рахункової палати від 25 грудня 2024 року, результати діяльності АРМА не повною мірою відповідають очікуванням, які передбачали запровадження прозорих і ефективних механізмів формування та реалізації державної політики у сфері управління такими активами.
Депутати пропонують запровадити механізм залучення до управління активами професійних управителів з числа арбітражних керуючих та приватних виконавців. Також є пропозиція автоматизувати систему визначення управителя активами.
Крім того, в управління АРМА пропонується передавати активи, вартість яких вірогідно перевищує порогове значення (більш як 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) та управління якими є економічно обґрунтованим.
Серед іншого законопроєктом запропоновано запровадити прозору процедуру відбору голови АРМА та ініціювати незалежну зовнішню систему оцінки ефективності діяльності установи.
Читайте також:
Читайте далі

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи

Законопроєкт передбачає, що низка державних органів зможе автоматично отримувати інформацію про рахунки українців із відповідного реєстр. Комітет Верховної Ради України
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені