Зазначені зміни унесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2025 року № 67 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій. Новини НБУ.
Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Запроваджені зміни стосуються:
У змінах також передбачено, що Національний банк надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.
Зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.
Зазначені зміни унесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2025 року № 67 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яка набирає чинності з 24 червня 2025 року.
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Закриття рахунків у банках та
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
Держфінмоніторинг повідомляє, що відомство розпочинає окремий аналіз значних готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого цінного
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
