9 Квітня, 2024 · FinAP NEWS Регулювання та нагляд НБУз оверсайту інфраструктури фінансового ринку SAНадавачі фінансових послугНБУплатіжні послугиплатіжний ринокRelated postsПосилено вимоги до системи внутрішнього контролю фінансових компанійНБУ радить уніфікувати назви переказів між рахунками в платіжних застосункахДо відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особаНБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингуВ Україні 53 фінансові компанії набули статусу значимихНКЦПФР затвердила ряд норм стосовно приєднання до Рекомендації Ради ОЕСР, SEPA та застосування санкцій до порушників
