Комісія додала до переліку нові SCAM-проєкти

Комісія продовжує працювати над забезпеченням захисту інвесторів – на черговому засіданні було оновлено список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів.

До переліку додано наступні SCAM-проєкти:

Оновлений список містить вже 458 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на нашому офіційному сайті в розділі «Захист прав інвесторів».

Звертаємо увагу на типові ознаки ризикових інвестпроєктів: немає ліцензій та зрозумілої інформації про організаторів, відсутні підтвердні документи, немає належного регулювання чи нагляду, застосовується нав’язлива реклама, обіцяють нереально високі прибутки та не говорять про можливі ризики. Детальніше – в нашій інфографіці.

Читайте також:

Читайте далі

Ідентифікація та верифікація

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд пояснив статус бенефіціарного власника доходу

Верховний Суд уточнив критерії визначення бенефіціарного власника доходу при застосуванні міжнародних податкових конвенцій. Концепція «бенефіціарного власника доходу» є однією з

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.