Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force) вирішила обмежити роль і вплив РФ у цій міжнародній організації, однак не розглянула заклик Мінфіну України внести країну до «чорного списку».
Таке повідомлення з’явилось 20 червня 2022 року на сайті «Мінфін»
Відмова FATF
Відповідне рішення було ухвалено на пленарній сесії FATF, що завершилася минулої п'ятниці в Берліні.
Як зазначається у заяві FATF, організації визнає роль, яку РФ відіграє у розвитку цієї організації в Євразійському регіоні з того часу, як РФ приєдналася до FATF у 2003 році.
Проте вторгнення Росії в Україну суперечать її основним принципам, спрямованим на забезпечення безпеки, захищеності та цілісності світової фінансової системи, тому ухвалено рішення обмежити її роль та вплив.
РФ, зокрема, більше не може виконувати будь-які керівні чи консультативні функції чи брати участь у прийнятті рішень з питань встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, управління та членства.
РФ також більше не може надавати оцінювачів, рецензентів чи інших експертів для процесів експертної оцінки FATF.
FATF зазначає, що стежитиме за ситуацією та розглядатиме на кожному зі своїх пленарних засідань питання про те, чи існують підстави для зняття чи зміни введених обмежень.
Передісторія
Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів FATF з проханням розглянути можливість виключення Російської Федерації з FATF та включення її до «чорного списку» FATF через грубе порушення Росією загальних принципів організації та її вплив на безпекову ситуацію в Україні та світі.
Що таке FATF та її списки
FATF це міжнародний орган, який протидіє відмиванню брудних грошей. Він був заснований в 1989 році з метою реагування на загрози відмивання грошей. У жовтні 2001 року група розширила свій мандат, включивши до нього протидію фінансуванню тероризму, а з лютого 2012 року — заходи із запобігання фінансування поширення зброї масового знищення.
FATF веде та постійно оновлює моніторинг країн на відповідність стандартам та принципам організації. Вона формує три списки — білий, сірий та чорний.
До першого потрапляють країни, які виконують всі міжнародні домовленості, до сірого — ті, хто погодився виконувати, але з різних причин цього не робить. До чорного списку вносять країни, які не співпрацюють та не виконують вимог організації.
Читайте також:
- Оприлюдена Заява FATF щодо обмеження членства РФ
- Встановлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором
- Звіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму
- Щодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
- FATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом
