Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У парламенті зареєстровано законопроєкт про політичні партії, оновлену редакцію якого робоча група напрацьовувала понад шість років. За інформацією, документ під номером №14289 оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради. Серед ініціаторів
Ім’я — це частина нашої особистості та правового статусу. Українське законодавство дозволяє кожній людині змінити своє ім’я, прізвище чи по батькові, якщо це відповідає її життєвим обставинам та інтересам. Нижче
Кабінет Міністрів 10 грудня затвердив план заходів на 2026 рік, спрямований на оптимізацію процедури державної реєстрації юридичних осіб. Як зазначила, Державна служба статистики документ визначає послідовність кроків, необхідних для врегулювання
Банк має право відмовитися від підтримання ділових відносин з клієнтом у разі встановлення неприйнятно високого ризику, що ґрунтується на виявленні підозрілої фінансової діяльності, невідповідності заявлених джерел походження коштів фактичним операціям
Україна узгоджує правила перевірки іноземних інвестицій із рекомендаціями ОЕСР: критерії ризику, процедурні гарантії та стандарти оскарження. Україна готує систему скринінгу прямих іноземних інвестицій (FDI screening), яка має на меті запровадити
Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт, яким пропонується перенести дату набрання чинності наказом №322, що впроваджує нові правила обміну інформацією у сфері фінансового моніторингу та запуск відповідного електронного кабінету. Новою датою
Криптовалюта вже глибоко інтегрувалася в сучасне фінансове життя, проте існує виключно у цифровому вимірі. Саме ця нематеріальність створює безпрецедентні виклики для української системи спадкування. Сучасний нотаріус повинен володіти фаховими знаннями
Кабмін схвалив проєкт Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Комітету з питань політик регіонального розвитку Організації економічного співробітництва та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
