27 Липня, 2021 27 Липня, 2021Categories Податкова консультація Структура власностіОсновні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності
14 Липня, 2021 14 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіНові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Світові новини AML Структура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультація Структура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories Методологія Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіНове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories FATF Структура власностіБіла книга FATF щодо прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіДо 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіМінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіПрезентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»
