Структура власності

Ідентифікація та верифікація

Прийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу

11 Лип, 17:57

AML Anti Money Laundering

Щодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації

13 Чер, 13:12

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану

13 Чер, 09:30

Ідентифікація та верифікація

Як відбувається реєстрація іноземної неприбуткової організації в умовах воєнного стану?

03 Чер, 11:03

Ідентифікація та верифікація

У яких випадках необхідно повідомити контролюючий орган про набуття чи припинення участі у контрольованих іноземних компаніях?

26 Тра, 17:42

Ідентифікація та верифікація

Особливості державної реєстрації бізнесу в умовах воєнного стану

25 Тра, 15:00

Ідентифікація та верифікація

Оновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

18 Тра, 15:00

Банківська справа

Національний банк послабив та уточнив низку валютних обмежень

10 Тра, 14:42