18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власностіПрийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст щодо єдиних вимог до оформлення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіКабмін схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організаційON
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories Оперативні новини Структура власностіЕкспертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПодатковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіРоз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПрийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції Структура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
