Спеціально визначені СПФМ Архіви - Page 5 of 6 - FinAP | Програмне забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій сфері, фінансового моніторингу, пошуку публічних діячів

Новини та анонси

Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.

Спеціально визначені СПФМ

Захист прав інвесторів: НКЦПФР зупинила ліцензію фінансової компанії

14.09.2023

Банківська справа

Нові повноваження Державної податкової служби

31.08.2023

Держфінмоніторинг

Адвокат як суб’єкт первинного фінансового моніторингу

15.08.2023

Спеціально визначені СПФМ

Нові ліцензійні умови діяльності з торгівлі фінансовими інструментами

11.08.2023

Спеціально визначені СПФМ

Про порядок здійснення нагляду Мінфіном, Мін’юстом, Мінцифрою в сфері фінмоніторингу

10.07.2023

Держфінмоніторинг

КМУ зобов’язав субʼєктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями стати на облік у Держфінмоніторингу

20.02.2023

Санкції

Мін’юст роз’яснив особливості перевірки нотаріусами санкцій

26.01.2023

Держфінмоніторинг

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

29.12.2022

Оперативні новини

Мін’юст вніс зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій

18.11.2022

Держфінмоніторинг

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

14.11.2022

Показати ще

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.

FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.

Долучайтеся до наших соціальних мереж:

Інформація про продукти:

info@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Техпідтримка:

support@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Навігація:

Юридична інформація: