15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLБоротьба з відмиванням грошей: ЄС обмежив купівлю криптовалюти за готівку
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLFATF: Звіт про відмивання коштів від фентанілу та синтетичних опіоїдів
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
1 Грудня, 2022 1 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLВелика Британія та Україна продовжать співпрацю щодо санкцій проти РФ
29 Листопада, 2022 29 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСША у НАТО роз’яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLНовий пакет санкцій ЄС: алмази, ядерка, та пропаганда — що чекає на рф
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLНідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
