10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLЄС запровадив обмежувальні заходи щодо 160 осіб через військову агресію Росії проти України
10 Лютого, 2022 10 Лютого, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLВідбулася презентація Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні
17 Грудня, 2021 17 Грудня, 2021Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLПредставники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL
15 Грудня, 2021 15 Грудня, 2021Categories FATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLКонференція високого рівня FATF з екологічної злочинності
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingFATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLВ ЄС запропонували заборонити анонімні криптовалютні гаманці
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLСтруктура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLУкраїна легалізує ринок криптовалют
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLЦифрове перетворення AML / CFT
