Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів (далі – Проєкт). Проєкт розроблений з метою врегулювання практичних
Національний банк України вніс зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг (далі – Положення № 199) та Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів
Національний банк України з метою імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту оновив вимоги до здійснення внутрішнього аудиту на ринках небанківських фінансових послуг: на страховому та платіжному ринках, а також на ринку кредитних спілок.
Національний банк України вніс зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами) (далі
Про це банк повідомив клієнтам з України, які встигли відкрити акаунт на початку року, пише Forbes Ukraine. Компанія повідомила, що протягом 60 днів користувачі зможуть користуватися рахунками як зазвичай і вивести кошти.
Національний банк затвердив зміни до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику (далі – Положення), врахувавши оновлення в Європейському Союзі з 01 січня 2025 року підходу до визначення банками
Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика. Відповідні зміни до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика (далі – Положення) передбачають приведення його
Національний банк України оновив порядок включення та виключення відомостей про платіжні системи, їх учасників, технологічних операторів платіжних послуг (далі – технологічні оператори) та комерційних агентів до/з Реєстру платіжної інфраструктури (далі
Днями у Мінфіні відбувся Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПВК/ФТ системи України», який об’єднав близько 370 учасників у гібридному форматі. Форум підтвердив високий інтерес бізнесу та фінансових установ
Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів НБУ (далі – СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року. У
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
