Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України оновив порядок включення та виключення відомостей про платіжні системи, їх учасників, технологічних операторів платіжних послуг (далі – технологічні оператори) та комерційних агентів до/з Реєстру платіжної інфраструктури (далі
Днями у Мінфіні відбувся Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПВК/ФТ системи України», який об’єднав близько 370 учасників у гібридному форматі. Форум підтвердив високий інтерес бізнесу та фінансових установ
Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів НБУ (далі – СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року. У
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Національний банк разом із надавачами платіжних послуг створює в Україні екосистему миттєвих платежів, що дасть бізнесу додаткову змогу приймати оплати швидко та з меншими витратами. Про це наголосив заступник Голови НБУ Олексій Шабан під час зустрічі Національного банку
Обсяг активів страховиків і ломбардів у ІІІ кварталі надалі зростав, а фінансових компаній – стабілізувався після падіння в попередньому кварталі. Кредитні спілки наростили обсяги споживчих позик. Помітно збільшилися обсяги кредитування,
Національний банк України з 01 грудня 2025 року запроваджує в системі електронних платежів НБУ (далі – СЕП) трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП). Це новий інформаційно-довідковий сервіс, який даватиме змогу фізичним та юридичним
Національний банк актуалізував вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, уніфікувавши їх в одному нормативно-правовому акті, з новин НБУ. Нова редакція Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі ‒
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
