9 Липня, 2021 9 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяЗапроваджено Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
2 Липня, 2021 2 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяЗакон про деолігархізацію прийнято
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories МетодологіяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіНове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами
24 Червня, 2021 24 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяКомплаєнс-перевірка клієнтів
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяСПЛІТ, небанківські фінансові установиПроект Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри
3 Червня, 2021 3 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяЮридична консультаціяФінансовий моніторинг: з якими проблемами зіштовхуються суди
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМетодологіяДержфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами
28 Травня, 2021 28 Травня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяПодаткова консультаціяУкраїнцям стала доступна фінансова звітність компаній
