9 Липня, 2021 9 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяЗапроваджено Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультація Структура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
2 Липня, 2021 2 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяЗакон про деолігархізацію прийнято
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories Методологія Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіНове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами
24 Червня, 2021 24 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяКомплаєнс-перевірка клієнтів
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Методологія СПЛІТ, небанківські фінансові установиПроект Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри
3 Червня, 2021 3 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Методологія Юридична консультаціяФінансовий моніторинг: з якими проблемами зіштовхуються суди
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами
28 Травня, 2021 28 Травня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультаціяУкраїнцям стала доступна фінансова звітність компаній
