8 Жовтня, 2021 8 Жовтня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПосібник з питань проведення фінансових розслідувань
8 Жовтня, 2021 8 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяЗ 8 жовтня без ідентифікації можна переказувати 5 тис. грн, а не 4999
1 Жовтня, 2021 1 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяПро заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу
30 Вересня, 2021 30 Вересня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержавною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
9 Вересня, 2021 9 Вересня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяДепутати змінили суму переказу, який можна здійснювати без верифікації платника
31 Серпня, 2021 31 Серпня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПринципи опрацювання та критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації
25 Серпня, 2021 25 Серпня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПорядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу
16 Серпня, 2021 16 Серпня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяНБУ надав роз’яснень з питань фінансового моніторингу
