5 Грудня, 2022 5 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяРада ухвалила законопроект про електронні довірчі послуги
5 Грудня, 2022 5 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Юридична консультаціяПерелік тимчасово окупованих територій визначатиметься Кабінетом Міністрів України
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Методологія Офшори Світові новини AMLОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
27 Жовтня, 2022 27 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяНКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Методологія Офшори Світові новини AMLЄС: Про список юрисдикцій, які не співпрацюють для цілей оподаткування
19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Методологія Оперативні новини Юридична консультаціяВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories Методологія СПЛІТ, небанківські фінансові установиНКЦПФР прийняла рішення про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Методологія Оперативні новиниМіністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяFinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами
