Методологія

AML Anti Money Laundering

Верховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них

04 Вер, 15:45

FATF

FATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ

11 Сер, 15:33

Методологія

НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику

09 Тра, 16:30

Держфінмоніторинг

Кабмін розширив повноваження Міністерства фінансів

28 Лют, 16:41

Ідентифікація та верифікація

Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів

14 Лют, 16:10

Держфінмоніторинг

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

29 Гру, 17:05

Ідентифікація та верифікація

29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

14 Гру, 14:29

Ідентифікація та верифікація

Рада ухвалила законопроект про електронні довірчі послуги

05 Гру, 17:22