Методологія Архіви - Page 2 of 7 - FinAP | Програмне забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій сфері, фінансового моніторингу, пошуку публічних діячів

Методологія

В Україні планують скасувати КВЕДи: з 1 січня 2027 року КВЕД 009:2010 замінить нова класифікація NACE 2.1-UA

Державна служба статистики України затвердила оновлену редакцію Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), яка набуде чинності з 1 січня 2027 року. Відповідний наказ підписано Державною службою статистики. Департамент статистичної методології

11.11.2025

Методологія

НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику

ризику НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику ризику НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття

09.05.2023

Новини та анонси

В Україні планують скасувати КВЕДи: з 1 січня 2027 року КВЕД 009:2010 замінить нова класифікація NACE 2.1-UA

FATF запустила Національний набір інструментів оцінки ризиків для сприяння країнам визначати найбільші ризики відмивання грошей

Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування

Оцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ

Верховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них

FATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ

НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику

Кабмін розширив повноваження Міністерства фінансів

Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

Будьте в курсі новин