Методологія

Держфінмоніторинг

Кабмін розширив повноваження Міністерства фінансів

28 Лют, 16:41

Ідентифікація та верифікація

Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів

14 Лют, 16:10

Держфінмоніторинг

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

29 Гру, 17:05

Ідентифікація та верифікація

29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

14 Гру, 14:29

Ідентифікація та верифікація

Рада ухвалила законопроект про електронні довірчі послуги

05 Гру, 17:22

Ідентифікація та верифікація

Перелік тимчасово окупованих територій визначатиметься Кабінетом Міністрів України

05 Гру, 10:17

Методологія

ОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації

01 Лис, 09:55

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу

27 Жов, 10:41