Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
Законом України від 17 грудня 2020 року № 1117 внесено зміни до Податкового кодексу України.
Прийнято законопроект №3497 “Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю”.
Указом Президента України від 29 січня 2020 року № 28 продовжено безвіз для громадян Великої Британії і Північної Ірландії.
Закон України № 466: визначення контрольної іноземної кампанії (КІК).
Лист Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21
Під час держреєстрації створення юридичної особи у відповідній заяві заявник зможе зазначати прохання про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій без подання окремої заяви.
Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/849 та 2018/843
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
