AML Anti Money Laundering
НБУ: Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня, актуальні запитання та відповіді
Відповіді НБУ на найактуальніші запитання.
28.04.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Відповіді НБУ на найактуальніші запитання.
Внесені зміни призведуть до криміналізації діянь за ст.209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.
Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень.
Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.
З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.
Банки зможуть самостійно обирати необхідну їм модель відповіднодо власних бажань, можливостей доопрацювання програмних комплексів та відповідної оцінки ризиків такої діяльності.
Нацбанк дозволив українцям з кримської пропискою відкривати рахунки в банках та депозити в українських фінансових установах.
Ці зміни надають нотаріусам повноваження з прийняття та видачі документів для проставлення апостиля на офіційних документах, що оформляються нотаріусами України, а також на документах, що видаються органами юстиції та судами.
Україна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки з дотриманням процедури AML/KYC, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені