Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
