Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Верховна Рада прийняла законопроєкти, що посилюють контроль за майном посадовців та незалежність САП

21 Лис, 17:15

Ідентифікація та верифікація

Набрав чинності Порядок електронної взаємодії ДПС та Держфінмоніторингу щодо даних про доходи фізосіб

16 Лис, 16:29

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року

15 Лис, 15:20

Держфінмоніторинг

НБУ оновив критерії оцінки ризику учасників ринку небанківських фінпослуг

13 Лис, 11:47

AML Anti Money Laundering

Звіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС

09 Лис, 14:25

Держфінмоніторинг

Заходи впливу Національного банку у жовтні місяці до фінансових установ

08 Лис, 11:33

Держфінмоніторинг

Активні кроки на шляху до інтеграції України в ОЕСР

07 Лис, 11:04

FATF

Мінфін закликає FATF внести росію до чорного списку

24 Жов, 09:29