CheckLists FinAP

AML Anti Money Laundering

Верховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них

04 Вер, 15:45

AML Anti Money Laundering

Повернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом

04 Вер, 14:56

CheckLists FinAP

Структура Реєстру керівників платників податку – боржників

30 Сер, 11:32

CheckLists FinAP

Гетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP

23 Сер, 10:45

CheckLists FinAP

НАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни

07 Сер, 17:20

CheckLists FinAP

Вітаємо з Новим 2023 роком та Різдвом Христовим!

30 Гру, 18:03

AML Anti Money Laundering

День працівника системи фінансового моніторингу

28 Лис, 10:52

CheckLists FinAP

BEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування

24 Жов, 23:11