Ви вносите значний внесок в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, є гарантією успішного розвитку нашої держави та подальшого випрозорювання її фінансової системи.
Бажаємо Вам професійних успіхів, здійснення задуманих планів, оптимізму, міцного здоров'я, терпіння і витримки, сил і енергії, натхнення та удачі!
Читайте далі
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Бажаємо фінансової стабільності, довіри клієнтів, упевненого розвитку та нових можливостей для реалізації
Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
