28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
21 Вересня, 2023 21 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяВерховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено
8 Вересня, 2023 8 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїЯк перевірити ділових партнерів на обхід ними санкцій проти росії
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїТурецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяВерховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®FATFІдентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
