8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Методологія СанкціїАвтоматизація процесів фінансового моніторингу з сервісом Check√Lists FinAP
11 Лютого, 2022 11 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Банківська справа Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиАкадемія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю
31 Травня, 2021 31 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Санкції Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиСервіс Check√Lists FinAP™
18 Лютого, 2021 18 Лютого, 2021Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Банківська справа Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи ЗЕД та валютні операції Офшори Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУ Санкції Світові новини AML Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяСервіс Check√Lists FinAP™
8 Вересня, 2020 8 Вересня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація СанкціїСервіс Check√Lists FinAP™