Банківська справа

Банківська справа

Національний банк України визначив обов’язкові реквізити платіжної інструкції по переказах без відкриття рахунку

03 Бер, 10:11

Банківська справа

НБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управління

06 Лют, 10:01

Банківська справа

НБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингу

30 Січ, 13:00

Банківська справа

На експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з Держфінмоніторингом

29 Січ, 13:05

Ідентифікація та верифікація

Діалог про PEP – обговорення від асоціації українських банків

23 Січ, 10:18

Банківська справа

Банки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок

22 Січ, 10:30

Банківська справа

У 2025 році обсяг платежів через СЕП зріс майже на 25%

14 Січ, 15:07

Банківська справа

Національний банк України оновив Положення про Систему BankID НБУ

12 Січ, 09:39