Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело громадські обговорення проєкту Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2026–2030 роки. Основні положення документа презентував керівник відділу координації державної інформаційної політики
Дорогі колеги!З Різдвом та наступаючим Новим роком! Нехай у новому році буде більше світла, спокою, гарних новин і вдалих рішень.Дякуємо за співпрацю, довіру та спільні результати. Попереду — нові цілі
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
Рада погодила свою переговорну позицію щодо ключових пропозицій щодо посилення валюти євро шляхом впровадження цифрового євро та кращого уточнення статусу законного платіжного засобу євро готівки. У свою чергу, ці ініціативи допоможуть покращити стратегічну
Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням фінансування фінансування (ПВКФ) за 2022 рік. Зі змінами, внесеними у
18 грудня 2025р данське головування Ради ЄС та переговорники Європейського парламенту погодили перший у ЄС список безпечних країн походження. Цей список означає, що держави-члени зможуть швидше розглядати заявки на міжнародний
Днями у Мінфіні відбувся Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПВК/ФТ системи України», який об’єднав близько 370 учасників у гібридному форматі. Форум підтвердив високий інтерес бізнесу та фінансових установ
Хай у Вашому серці завждиживе віра в добро,а в домі панують любов,затишок і благополуччя.Нехай кожен день приноситьприємні дива! З повагою,Команда FinAP
28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» з нагоди професійного свята – Дня працівника системи фінансового моніторингу. Захід був спільно організований та проведений Академією фінансового моніторингу, Національною
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
