AML Anti Money Laundering
Спрощення порядку розкриття банківської таємниці у справах виявлення необгрунтованих активів
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
04.02.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
