AML Anti Money Laundering
09.10.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
Мінфіном спільно з ДСФМУ розроблено проект постанови КМУ про затвердження нового Порядку надання державними органами інформації про клієнта на запит СПФМ.
15 тисяч гривень – 5 тисяч гривень – еквівалент 1 тисячі євро ?
Національний банк як і обіцяв, надав всім банкам достатньо часу для налаштування свої процесів та процедур з фінмоніторингу. Банки зможуть це зробити до кінця 2020 року
Про те, як насправді буде працювати новий режим фінмоніторингу, в інтерв’ю «Мінфіну» розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
