AML Anti Money Laundering
Шлях України до SEPA: чому ухвалення закону — лише початок
Це не лише законодавчі зміни, а й реальна готовність фінансового ринку
14.09.2026
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Це не лише законодавчі зміни, а й реальна готовність фінансового ринку
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для кредитної підтримки економіки України в умовах воєнного стану Зміни унесено
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) звертає увагу країн на те, як виявляти зловживання у сфері ігор та азартних розваг. Зокрема, йдеться про випадки, коли злочинці
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих осіб (PEP). Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За
Кабінет Міністрів України схвалив, розроблений Мінфіном, законопроєкт* щодо імплементації правил обмеження вирахування відсотків відповідно до статті 4 Директиви Ради (ЄС) 2016/1164 (ATAD). Один із найпоширеніших у світі способів зменшити податок
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація Увага: виявлено фейковий сайт Електронного реєстру апостилів Наразі триває робота щодо блокування фейкового ресурсу Детальніше
Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20
Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
Швейцарія оновила національну оцінку ризиків, пов’язаних із юридичними особами та трастами. Аналіз показав, що рівень ризику залежить не стільки від юридичної форми структури, скільки від наявності реальної господарської діяльності. Про
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені