Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Міграційна служба нагадала Іноземцям та особам без громадянства з посвідками на тимчасове проживання потрібно вчасно обміняти документи Нагадуємо, що іноземці та особи без громадянства, які документовані посвідками на тимчасове проживання,
Шановні колеги! Вітаємо Вас з Днем Української Державності! Хай це свято єднає нас навколо спільних цінностей, зміцнює віру в сильну, незалежну та успішну Україну, надихає на нові професійні звершення й
Європейський парламент зробив черговий крок до запровадження цифрового євро. На пленарному засіданні депутати підтримали початок міжінституційних переговорів із Радою ЄС щодо законодавчого пакета, який визначить правила функціонування нової цифрової форми
Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов’язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала довіреність. Наказом Міністерства юстиції України від 5 червня 2026 року
Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив на необхідності перейти від розрізнених ініціатив до скоординованої співпраці та ефективної взаємодії. Міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч із учасниками Міжвідомчої робочої
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора. За підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила до
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Цінні_папери #НКЦПФР Комісія ухвалила 44 рішення: від законодавчих змін до захисту інвесторів Результати засідання Національної комісії з
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
У Міграційній службі повідомили, що подати документи для оформлення паспорта громадянина України необхідно лише до територіального органу чи підрозділу ДМС у таких випадках: У ДМС наголосили, що в усіх перелічених
Нацкомісія внесла до переліку сумнівних ще два проєкти — LambdaTrade та Sevlushfoods. Обидва активно закликають українців вкладати в них гроші, обіцяють високий дохід, але жоден не має дозволу працювати на
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
