Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України оновив правила роботи депозитарних установ, які супроводжують операції з облігаціями зовнішніх державних позик (ОЗДП). Відтепер фінансові установи повинні проводити ширшу перевірку інвесторів, враховуючи не лише українські, а
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило оцінку ризиків декларацій, поданих за 2025 рік, за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК) та сформувало їхній рейтинг. За результатами ЛАК кожна декларація має
29 липня, відбулося чергове засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. До порядку денного увійшло 31 питання, що стосувалися нормативно-правового регулювання, реєстрації випусків цінних паперів, допуску іноземних цінних
Національний банк України зобов’язав надавачів фінансових послуг переглянути підхід до кібербезпеки. Регулятор вимагає розглядати її не лише як сферу відповідальності ІТ-відділу, а як систему управління ризиками, доступом до інформації та
Чи справді статус PEP створює дискримінацію, чи є необхідним інструментом боротьби з корупцією? Дискусія щодо довічного статусу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) в Україні знову опинилася у центрі
Після початку повномасштабної війни громадяни Російської Федерації, які до цього набули громадянство України, зіткнулися з однаковою проблемою: як виконати обов’язок припинити російське громадянство, якщо дипломатичні установи РФ в Україні припинили
Міжнародна практика у сфері протидії відмиванню коштів рухається до активнішої співпраці між банками та державними органами. Одним із ключових інструментів такого підходу є розвиток публічно-приватних партнерств (Public-Private Partnerships, PPP), які
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк дав велике інтерв’ю LIGA.net, у якому розповів про стан українського ринку капіталу, діалог щодо валютних обмежень, перспективи залучення іноземних інвестицій, майбутнє
У Мін’юсті пояснили, які заяви, рішення та відомості про засновників необхідно подати для державної реєстрації громадського об’єднання без статусу юридичної особи.Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило про порядок державної реєстрації
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є одним із документів, що може бути необхідний для використання за кордоном після проставлення апостилю. Відділ
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
