Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У межах візиту до Роттердаму та Німеччини українська делегація на чолі з Ольгою Рябухою, заступницею Міністра юстиції з цифровізації, домовилася про тестування транскордонного обміну даними з державами-членами Європейського Союзу у
Обмеження доступу до криптоактивів може мати різну правову природу — від внутрішньої перевірки криптовалютної біржі до арешту за рішенням суду або дій у межах виконавчого провадження. Водночас, від того, хто
НКЦПФР: український регулятор працює за міжнародними правилами та посилює співпрацю зі світовими регуляторами
Фахівці Черкаської ДПІ Головного управління ДПС у Черкаській області продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу та надавати платникам податків роз’яснення з актуальних питань застосування податкового законодавства. Під час чергової зустрічі з платниками
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронними органами виявив низку схем, пов’язаних із використанням державних коштів, їх подальшим виведенням через пов’язані компанії, підприємства та фізичних осіб-підприємців, а також проведенням операцій із контрагентами, які
Європейська Бізнес Асоціація запровадила новий механізм, який дозволяє компаніям-членам представляти свої інтереси у взаємодії з органами державної влади через асоціацію, не реєструючись самостійно як окремий суб’єкт лобіювання. Новий формат є
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Бажаємо впевненості у прийнятті рішень, професійних успіхів, витримки та нових досягнень. Дякуємо за принциповість, уважність і важливу роботу, яка допомагає забезпечувати прозорість
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Цінні_папери Національний банк розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів Рішенням Правління
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Наявність заборгованості не завжди означає, що особу внесуть до Єдиного реєстру боржників. Так само перебування в реєстрі не спричиняє автоматичного арешту всіх рахунків і майна чи заборони виїзду за кордон.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
