Ідентифікація та верифікація
Зміни в обліку іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій
Наказ набере чинності з 27 липня 2020р.
17.07.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Наказ набере чинності з 27 липня 2020р.
Нова послуга на веб-порталі «Онлайн будинок юстиції».
Про зміни, що набирають чинності з 15 липня 2020 року.
Закон №466 набрав чинності з 23 травня, а деякі його норми набрали чинності 1 липня.
НБУ з 1 липня 2020 прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг у рамках реалізації закону про “спліт” та регулюватиме діяльність небанківських фінансових установ.
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Формат, строки та вимоги до подання звітності за перше півріччя 2020 року.
Розширено перелік осіб, відносно яких Мін’юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
15 тисяч гривень – 5 тисяч гривень – еквівалент 1 тисячі євро ?
Національний банк як і обіцяв, надав всім банкам достатньо часу для налаштування свої процесів та процедур з фінмоніторингу. Банки зможуть це зробити до кінця 2020 року
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені