Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Коли потрібна виписка після реєстраційної дії, а коли достатньо витягу з актуальними даними, та скільки це коштує у 2026 році. У системі державної реєстрації в Україні громадяни та бізнес часто
У своєму телеграм-каналі (джерело: t.me/ProninFilip) описано, як держава посилює контроль за відшкодуванням ПДВ через алгоритмічний аналіз. Сам механізм має працювати в інтересах чесного бізнесу, однак часто використовується у схемах —
Організацією економічного співробітництва і розвитку (OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development) оновлено Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS 2.0). Країни-учасниці Багатосторонньої угоди CRS,
Документ встановлює регулювання надання факторингових послуг окремим спеціалізованим законом із урахуванням міжнародних стандартів, що сприятиме оперативнішому доступу бізнесу до фінансування. 29 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12307, який спрямований
Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики КГС за березень 2026 року, у якому зібрано ключові правові позиції у справах про банкрутство, корпоративні спори, інтелектуальну власність і земельні правовідносини. Верховний Суд
У сучасній цифровій економіці віртуальні активи стали важливим елементом фінансової, культурної та технологічної екосистеми. Вони мають різне призначення і можуть виконувати низку функцій залежно від контексту використання. Основні типи віртуальних
Національний банк України уточнив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах надавачами платіжних послуг. Зокрема, регулятор: Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 23 квітня 2026 року
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка забезпечувала функціонування мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн. Слідством
Європейський центральний банк (ЄЦБ) підписав угоди з трьома європейськими організаціями зі стандартизації – ECPC, nexo standards та Берлінською групою – про повторне використання цих існуючих відкритих технічних стандартів, доступних усім
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
