11 Лютого, 2022 11 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Банківська справа Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиАкадемія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю
8 Жовтня, 2021 8 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяЗ 8 жовтня без ідентифікації можна переказувати 5 тис. грн, а не 4999
