Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю

Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю.
 
Розроблений компанією «Аналітик 1» новий стартап ПК «ISPPA in FP» по напрямку фінансового моніторинг в банківських установах сприяє виявленню сумнівних грошових потоків та їх візуалізації .
Це можливо завдяки оперативному скорингу по індивідуально розроблених математичних моделях, ризиках та індикативних показниках регулятивних нормативних документів.
 
 

Читайте далі

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №454 від 09.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.