Співробітники Бюро економічної безпеки України в межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів рф, вивчають транзакції понад 10 банків.
Аналітики Бюро економічної безпеки України (БЕБ) досліджують ризикові операції на 9 млрд грн, за які перераховувалися кошти за кордон.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зокрема, встановлено, що від початку війни, службові особи майже однієї тисячі суб’єктів господарської діяльності - резидентів України здійснили понад 2,5 тис. фінансових операцій з перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів. Загальна сума таких переказів склала 50 млрд гривень.
Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових. Загалом, сума таких транзакцій становить понад 9 млрд гривень. Також деякі перерахування здійснювалися громадянами України, що є службовими особами суб’єктів господарської діяльності з російськими власниками або керівниками. Такі перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки могли здійснюватися для ймовірної легалізації валютних цінностей.
Перевірка зазначених ризикових операцій, здійснюється співробітниками БЕБ як шляхом аналітичних досліджень, так і в межах кримінальних проваджень.
Нагадаємо, що наразі БЕБ, окрім аналізу та перевірки інформації щодо перерахування суб’єктами господарювання грошових коштів на підставі зовнішньоекономічних контрактів, також відпрацьовує факти законності переміщення фізичними особами готівкових коштів через державний кордон.
“Віднедавна розпочали працювати ще над одним напрямом. БЕБ проводить моніторинг суб’єктів господарювання на предмет можливої наявності ознак порушень законодавства щодо неповернення валютної виручки в результаті експортних операцій. Їх фінансово-господарська діяльність буде аналізуватися і на предмет наявності правопорушень вчинених у бюджетній, податковій та інших сферах економіки. Співпрацюємо з цих питань з НБУ, ДСФМУ та ДПС.”, - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
